Описание
Семинар посвящен практическим аспектам, связанным с выполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, ряда обязанностей, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе мероприятия также будет рассмотрен ряд практических вопросов, вызывающих затруднения при реализации требований действующего законодательства в области ПОД/ФТ.
Спикер
Ксения Ромадина - эксперт с практическим опытом специального должностного лица, имплементации требований в области комплаенс и ПОД/ФТ, взаимодействия с регулирующими органами в международных кредитных организациях
Семинар актуален для:
- кредитных организаций;
- страховых компаний;
- негосударственных пенсионных фондов;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- управляющих компаний;
- микрофинансовых организаций;
- и других организаций - субъектов 115-ФЗ.
Доступна очная и дистанционная форма участия
- Стоимость очного участия – 8 000 руб.
- Стоимость дистанционного участия – 7 500 руб.
- Стоимость указана с учетом НДС
Организационная информация:
- Место проведения: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, пресс-центр «Интерфакса»
- Длительность курса - 4 академических часа
- Все участники получат специализированные именные сертификаты.
- Подробная программа мероприятия
- Публичная оферта по очному и дистанционному участию доступна для ознакомления в материалах мероприятия
Успейте воспользоваться уникальной возможностью! Зарегистрируйтесь на семинар уже сейчас!
Какие темы наиболее актуальны для Вас? Заполните анкету и мы учтем Ваши предпочтения при планировании следующих мероприятий
