Платный вебинар

Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Безопасность

Купить билет 8 500 Если у вас есть аккаунт Учебного центра:
залогиньтесь и зарегистрируйтесь на мероприятие.

14 августа 2017

с 11:00 до 14:15 (GMT+3)

2017-08-14 11:00 2017-08-14 14:15 Europe/Moscow Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ Онлайн или место не назначено Учебный центр «Интерфакса» edu@interfax.ru

Связаться с администратором

Платный вебинар

Описание

Учебный центр «Интерфакса» приглашает на практический вебинар "Новации в законодательстве: актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ"

ВЕБИНАР СОСТОИТ ИЗ 3 ЧАСТЕЙ:

I. НОВАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма произошло множество изменений, рассматриваются новые законопроекты, положения и постановления. В ходе вебинара будут представлены следующие нововведения:

  • Проект Постановления Правительства РФ о порядке представления информации о Бенефициарном владельце в ФНС и Росфинмониторинг;
  • Пилотный проект Банка России и Минкомсвязи по осуществлению банками удаленной идентификации клиентов-физических лиц;
  • Проект Федерального закона по упрощению идентификации в банковских группах и холдингах;
  • Проект Федерального закона по усилению контроля за ПОД/ФТ в аудиторских организациях. На кого «стучит» аудитор в Росфинмониторинг?
  • Проект нового порядка по представлению информации в Росфинмониторинг по его запросу (вместо положения № 407-П)
  • И другое.

II. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ

Обсуждение нормативных документов, таких как:

  • Закон от 29 декабря 2015 года №407-ФЗ (УПРИД по потребительским кредитам (займам). Критерии кредитных организаций, которые могут привлекаться для целей УПРИД при выдаче потребительских кредитов кредитных организаций и МКК (Указание ЦБР от 20.07.2016 № 4078-У);
  • Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П. Разъяснения Банка России и позиции Росфинмониторинга и ФМС по отдельным вопросам (отказ в проведении операций по банковской комиссии в отношении клиента). Изменения в Положение № 499-П, в соответствии с Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4079-У;
  • Страны повышенного риска (Разъяснения Росфинмониторинга в отношении применения страновых рисков, связанных с финансированием терроризма и Федеральным законом № 281-ФЗ);
  • И другое.

Также будут рассматриваться вопросы, касающиеся:

  • Сомнительных операций;
  • Методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, ФНС по сомнительным операциям;
  • Особых случаев сомнительных операций.

III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА

Подробное описание тем, раскрываемых на каждой из частей вебинара, можно посмотреть в программе мероприятия.

Спикер

Александр Наумов

  • председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам
  • заместитель Руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)

Организационная информация

  • Подробная программа доступна в разделе «Материалы мероприятия»
  • Длительность курса составляет 4 академических часа
  • По окончании курса все участники получат специализированные именные сертификаты

Стоимость участия:

  • Стоимость участия составляет 8 500 руб. (с учетом НДС 18%)
  • Ознакомится с условиями публичной оферты можно в разделе «Материалы мероприятия»

Для участия в вебинаре Вам потребуется:

  • Гарнитура (наушники) или колонки
  • Компьютер с подключением к интернету

Подключение к вебинару:

  • Ссылку для подключения к вебинару и подробную инструкцию Вы получите за 2 часа до мероприятия на адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации
  • Вход откроется за 10 минут до начала.

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ «ИНТЕРФАКС»

spark spark interfax

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста
с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.


Разработано в Golova Media

Система Orphus